Comités
Le Conseil d’Administration de Néovacs est assisté de deux comités spécialisés, le Comité des Rémunérations et le Comité Scientifique.
Fonctionnement et missions
Chaque comité se réunit sur convocation de son Président, à son initiative ou à l’initiative du Directeur Général. Pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres du comité doit être présente. Les décisions du comité sont adoptées à la majorité des membres assistant à la réunion, un membre ne pouvant se faire représenter.
Chaque comité a un rôle d’étude, d’analyse et de préparation de certaines délibérations du Conseil relevant de sa compétence. Il a également pour rôle d’étudier les sujets et/ou projets que le Conseil ou son Président renvoient à son examen. Il n’a pas de pouvoir de décision. Il émet, dans son domaine de compétence, des propositions, des recommandations et avis selon le cas. Il a un pouvoir consultatif et agit sous l’autorité du Conseil d’Administration dont il est l’émanation et à qui il rend compte.
Le Président de chaque comité, ou un membre du comité désigné à cet effet, devra rendre compte de ses travaux au Conseil d’Administration.
Chaque comité peut décider d’inviter à ses réunions, en tant que de besoin, toute personne de la direction de la Société de son choix.
Comité des Rémunérations
Le Comité des Rémunérations est chargé de faire toute proposition et/ou donner son avis au Conseil d’Administration concernant la fixation des éléments de la rémunération du Président, du Directeur Général, des mandataires sociaux et des principaux cadres dirigeants, ainsi qu’en matière de politique d’actionnariat et d’outils d’intéressement des dirigeants et des salariés de la Société, en tenant compte des objectifs de la Société et des performances individuelles et collectives réalisées. Par ailleurs, le Comité aura également pour attribution d’identifier, d’évaluer et de proposer la nomination d’administrateurs indépendants en vue d’une bonne gouvernance de la Société.
Le Comité est composé de trois membres: Messieurs Jean –Jacques Bertrand ( Président du Conseil d’Administration), Philippe Pouletty ( Président du Comité et administrateur) et Florent Gros ( administrateur). Ils se sont réunis deux fois en 2010.
Comité Scientifique
Le Comité Scientifique est chargé d’examiner des questions scientifiques particulières qui lui seraient soumises par le Conseil d’Administration, de formuler des recommandations pour la détermination des grandes orientations de la Société et pour la définition de ses priorités dans le domaine de la R&D et des moyens permettant d’aboutir à la réalisation des objectifs ainsi définis.
Le Comité est composé de six membres : Messieurs Daniel Zagury (Président du Comité et administrateur), Robert C. Gallo, Arsène Burny, Armand Bensoussan, Thomas Kündig (administrateur) et Madame Marie-Lise Gougeon. Ils se réunissent une fois par an.
- Professeur Robert C. Gallo (Vice-Chairman)
Institut de Virologie Humaine, Université de Maryland, Baltimore - Professeur Arsène Burny (Vice-Chairman)
Université Libre de Bruxelles - Docteur Armand Bensussan
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Paris.
Chairman de l'Association Française d'Immunologie - René Goedkoop
MD, membre indépendant
Consultant spécialisé dans le développement clinique - Docteur Marie-Lise Gougeon
Institut Pasteur, Paris - Docteur Thomas Kündig
Centre Hospitalier Universitaire de Zurich
Des informations plus détaillées sont disponibles dans le Prospectus qui a été publié lors de l’introduction en bourse de la société, en avril 2010.
